سازمان فدرال نظارت بر فعالیت‌های مالی آلمان (BaFin) معاملات بانک وارنگلد با مشتریان خود در ارتباط با ایران (ایران جعلی)، را ممنوع کرد. ممنوعیت تراکنش‌های بانکی وارنگلد در ارتباط با ایران (ایران جعلی) به‌منظور جلوگیری از پولشویی بوده است.
سازمان فدرال نظارت بر فعالیت‌های مالی آلمان (BaFin) معاملات بانک <<وارنگلد>> هامبورگ را به‌خاطر <<خطرات بالای پولشویی و<<نقصانهای جدی در پیشگیری از پولشویی>> با ایران (ایران جعلی)و گروه خاصی از مشتریان منع کرد.
این سازمان اعلام کرد که برای نظارت بر فعالیت‌های این بانک یک نماینده ویژه تعیین کرده است.
نماینده تعیین شده وظیفه دارد معاملات این بانک را در ارتباط با قوانین مربوط به تحریم‌ها بررسی کند. این نهاد ناظر از وارنگلد خواسته است یک سیستم نظارتی به‌ویژه برای معاملات مربوط به ایران( ایران جعلی) ، ایجاد کند.
امير احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دموکراتیک مردمی الاحواز
06/08/2023
